Borsa İstanbul’da süreç gören kimi sermaye piyasası araçları hisselerinde manipülatif hareketler gerçekleştirildiği tezleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Kabahatler Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, kimi sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve süreç hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı tezleri araştırıldı.
Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen şüpheliler hakkında “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Uğraş grupları, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
T24’ün aldığı bilgiye nazaran, temeli üç yıl öncesine dayanan soruşturma kapsamında, daha evvel kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı verildi.
Soruşturmaya nazaran, Matriks isimli yazılım şirketinin paylarında 9 Mart 2022 – 7 Eylül 2022 devrinde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının ziyana uğratıldığı tespit edildi.
Borsadaki manipülatif hareketlerin ardında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim isimli şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024’te ortalarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada süreç yapmasını yasakladı. SPK ayrıyeten, 7 kişi hakkında ayrıyeten cürüm duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.
Eray Aktay’ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıyeten, hakkında gözaltı kararı olan Ban’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Fethiye’de gözaltına alındığı ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Ban’ın ağabeyi Ünal Ban sürücüsü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.
AKP’Lİ TAŞKESENLİOĞLU DA SÖZ VERMİŞTİ
Söz konusu tez, Ban ve eski eşi ile çocuklarının da ortalarında bulunduğu 11 kişi hakkında “mal varlığını aklama” cürmünden açılan davada, Ban’ın eski eşi, eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun savcılıkta verdiği tabir de yer almıştı.
Taşkesenlioğlu, “…bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks pay senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu mevzuyu araştırırsa öteki pay senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri sürücüsü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Ağabeyi Ünal Ban üzere şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Üstte bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu süreçler ile ilgili kanıtların ortaya çıkacağını düşünüyorum” demişti.
